山東太陽紙業(yè)股份有限公司關于變更會計師事務所的公告

山東太陽紙業(yè)股份有限公司關于變更會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東太陽紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年7月11日召開第七屆董事會第六次會議及第七屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，擬將公司2019年度審計機構更換為致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以簡稱“致同會計師事務所”），具體詳情如下：

一、變更會計師事務所的情況說明

公司原審計機構瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華事務所”）在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發(fā)表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務報表及內部控制情況，切實履行了審計機構的職責，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權益。

由于瑞華事務所已連續(xù)多年為公司提供審計服務，為保持公司審計工作的真實性、客觀性和公允性，根據(jù)公司發(fā)展需要，公司擬不再聘請瑞華事務所為2019 年度審計機構，并就不再續(xù)聘及相關事宜與瑞華事務所進行了事先溝通。公司對瑞華事務所多年辛勤工作表示由衷的感謝。經(jīng)綜合考慮公司業(yè)務發(fā)展和未來審計的需要，擬變更致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構，并提請股東大會授權公司經(jīng)營管理層根據(jù)2019年公司實際業(yè)務情況和市場情況等與審計機構協(xié)商確定審計費用。

二、擬聘會計師事務所的情況

名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼：91110105592343655N

成立日期： 2011年12月22日

執(zhí)行事務合伙人： 徐華

主要經(jīng)營場所： 北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場5層

經(jīng)營范圍： 審計企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務。

致同會計師事務所具有會計師事務所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨業(yè)務資格，能夠獨立對公司財務狀況進行審計，滿足公司財務審計工作的要求。

三、變更會計師事務所履行的程序說明

1、公司已提前跟原審計機構瑞華事務所就變更會計師事務所事項進行了溝通，并征得其理解和支持。

2、公司董事會審計委員會對致同會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，認為致同會計師事務所（特殊普通合伙）滿足為公司提供審計服務的資質要求，具備審計的專業(yè)能力，因此同意向公司董事會提議變更致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構。

3、公司于2019年7月11日召開的第七屆董事會第六次會議及第七屆監(jiān)事會第五次會議分別審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意變更致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度審計機構。獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。

4、本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、獨立董事的事前認可意見和獨立意見

獨立董事事前認可意見：致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備會計師事務所執(zhí)業(yè)證書和證券、期貨相關業(yè)務許可證，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能為公司提供公正、公允的審計服務，滿足公司2019年度審計工作的要求，公司擬變更會計師事務所事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，我們同意將變更會計師事務所的議案提交公司第七屆董事會第六次會議進行審議。

獨立意見：公司擬變更會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備會計師事務所執(zhí)業(yè)證書和證券、期貨相關業(yè)務許可證，具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能為公司提供公正、公允的審計服務，滿足公司2019年度審計工作的要求，公司擬變更會計師事務所事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，我們同意公司本次變更會計師事務所。

五、備查文件

1、公司第七屆董事會第六次會議決議;

2、公司第七屆監(jiān)事會第五次會議決議;

3、公司獨立董事對第七屆董事會第六次會議相關議案的事前認可意見;

4、公司獨立董事對第七屆董事會第六次會議相關議案的獨立意見。

特此公告。

山東太陽紙業(yè)股份有限公司

董事會

二○一九年七月十二日

責任編輯：張偉