山東太陽紙業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東太陽紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“太陽紙業(yè)”）定于2019年8月16日（星期五）4:00召開公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的通知已于2019年7月18日和2019年8月7日在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上公告。本次股東大會(huì)將采取網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、召開會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2019年8月16日下午14:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年8月15日至2019年8月16日。

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年8月16日的交易時(shí)間，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2019年8月15日下午15:00至2019年8月16日下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或通過授權(quán)委托書委托他人出席；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

根據(jù)《公司章程》，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng) 的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的 其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。公司股東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。

6、股權(quán)登記日：2019年8月12日

7、出席會(huì)議對(duì)象：

（1） 2019年8月12日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以親自出席會(huì)議，也可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3） 公司聘請(qǐng)的見證律師；

（4） 公司邀請(qǐng)列席會(huì)議的嘉賓。

8、 現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)友誼路一號(hào)太陽紙業(yè)辦公樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、需提交本次股東大會(huì)表決的議案：

2、單獨(dú)計(jì)票提示：

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，上述議案均為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露。（小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。）

3、特別決議提示：

議案1需要以特別決議方式審議，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

4、議案披露情況

公司于2019年7月11日召開第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了上述議案，相關(guān)內(nèi)容詳見刊登在2019年7月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的相關(guān)公告和文件。

三、提案編碼

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、 登記時(shí)間：2019年8月15日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:30）

2、 登記地點(diǎn)：山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)友誼路1號(hào)太陽紙業(yè)辦公樓證券部

3、 登記辦法：

（1） 自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2） 法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委托書及出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3） 委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

（4） 異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（以2019年8月15日下午17:30前到達(dá)本公司為準(zhǔn)），不接受電話登記；

（5） 本次股東大會(huì)不接受會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場登記。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。

2、 會(huì)議聯(lián)系人：王濤

3、 聯(lián)系電話：0537-7928715

4、 傳真：0537-7928489

5、 通訊地址：山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)友誼路一號(hào)太陽紙業(yè)辦公樓證券部

6、 郵編：272100

7、 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

七、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

3、第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。

特此公告。

山東太陽紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇一九年八月十三日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票簡稱為太陽投票

2、填報(bào)表決意見

本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2019年8月16日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2019年8月15日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為 2019年8月16日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：授權(quán)委托書

山東太陽紙業(yè)股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

本人/本單位（委托人）現(xiàn)持有山東太陽紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱“太陽紙業(yè)”）股份 股，占太陽紙業(yè)股本總額的 %。

茲委托 先生/女士（受托人）代理委托人出席太陽紙業(yè)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人簽名（或法定代表人簽名并加蓋公章）：

委托人身份證號(hào)碼（或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)：

被委托人簽名：

被委托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 年 月 日

本人/本單位對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

說明事項(xiàng)：

1、請(qǐng)委托股東對(duì)上述審議議案選擇“同意、反對(duì)、棄權(quán)”意見，并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”；每項(xiàng)均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示；關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。

附件三：參會(huì)回執(zhí)

山東太陽紙業(yè)股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

致：山東太陽紙業(yè)股份有限公司

附注：

1、請(qǐng)用正楷填上全名及地址（股東名冊(cè)上所載的相同）。

2、 已填妥及簽署的回執(zhí)，應(yīng)于2019年8月15 日下午17:30前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式（傳真：0537—7928489）交回本公司證券部，地址為：山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)友誼路一號(hào)太陽紙業(yè)辦公樓證券部（郵政編碼：272100）。

3、上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

責(zé)任編輯：張偉