福建鴻志興股份發(fā)布對外投資設(shè)立控股子公司公告

福建鴻志興股份有限公司

對外投資設(shè)立控股子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、對外投資概述

（一）基本情況

福建鴻志興股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與上海圍林投資管理有限公司有限公司、儀征市慧聯(lián)半導(dǎo)體有限公司共同出資設(shè)立福建鴻志興科技芯片有限公司（擬用名），注冊地為福建省建甌市，注冊資本擬為人民幣 5500 萬，其中本公司認(rèn)繳出資 4400 萬，占注冊資本比例 80%，上海圍林投資管理有限公司認(rèn)繳出資 660 萬，占注冊資本比例 12%，儀征市慧聯(lián)半導(dǎo)體有限公司認(rèn)繳出資 440 萬，占注冊資本比例 8%。具體以工商審核為準(zhǔn)。

（二）是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

根據(jù)《掛牌公司重大資產(chǎn)重組業(yè)務(wù)問答》，掛牌公司向全資子公司或控股子公司增資、新設(shè)全資子公司或控股子公司，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次對外投資系設(shè)立控股子公司，不屬于重大資產(chǎn)重組。

（三）是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

（四）審議和表決情況

公司 2019 年 9 月 25 日第二屆董事會第九次會議審議通過《關(guān)于擬對外投資設(shè)立控股子公司的議案》，該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無回避表決情況。

按照《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項(xiàng)尚需提交股東大會審議通過。

（五）交易生效需要的其它審批及有關(guān)程序

本次控股子公司設(shè)立尚需在注冊地工商部門辦理注冊登記手續(xù)，公司名稱為福建鴻志興科技芯片有限公司（擬用名），注冊地為福建省建甌市，注冊資本擬為人民幣 5500 萬。

（六）本次對外投資涉及進(jìn)入新的領(lǐng)域。

本次對外投資涉及進(jìn)入新領(lǐng)域，主要為半導(dǎo)體集成電路及器件的封裝、測試、編帶、晶圓測試；封裝技術(shù)的研發(fā)、開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等，集成電路新品工藝的研發(fā)、開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等；半導(dǎo)體集成電路相關(guān)產(chǎn)品的銷售等。投資標(biāo)的公司后將對公司產(chǎn)生積極影響，進(jìn)一步提升公司的業(yè)務(wù)量及盈利水平。

（七）投資對象是否開展或擬開展私募投資活動

本次交易標(biāo)的不涉及開展或擬開展私募投資活動，不是已在中國證券投資基

金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人，不會將公司主營業(yè)務(wù)變更為私募基金管理

業(yè)務(wù)。

（八）不涉及投資設(shè)立其他具有金融屬性的企業(yè)

本次投資不涉及投資設(shè)立小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、融資租賃公司、商

業(yè)保理公司、典當(dāng)公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等其他具有金融屬性的企業(yè)。

二、投資協(xié)議其他主體的基本情況

1. 法人及其他經(jīng)濟(jì)組織

名稱：上海圍林投資管理有限公司

住所：上海市崇明區(qū)北沿公路 2111 號 3 幢 147-6 室（上海崇明森林旅游園區(qū)）

注冊地址：上海市

企業(yè)類型：有限公司

法定代表人：吳建浩

實(shí)際控制人：吳尚斌

主營業(yè)務(wù)：投資管理，資產(chǎn)管理，咨詢，商務(wù)咨詢，市場信息咨詢與調(diào)查（不得從事社會調(diào)查、社會調(diào)研、民意調(diào)查、民意測驗(yàn)），物業(yè)管理，市場營銷策劃，（計(jì)算機(jī)、信息）科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)。

注冊資本：50000000.00

2. 法人及其他經(jīng)濟(jì)組織

名稱：儀征市慧聯(lián)半導(dǎo)體有限公司

住所：儀征經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)閩泰大道 1 號

注冊地址：江蘇省儀征市

企業(yè)類型：有限公司

法定代表人：沈歆煜

實(shí)際控制人：沈歆煜

主營業(yè)務(wù)：集成電路和電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。

注冊資本：12000000

三、投資標(biāo)的基本情況

（一）設(shè)立有限責(zé)任公司/股份有限公司

1、出資方式

本次對外投資的出資方式為：現(xiàn)金

本次對外投資的出資說明

本次對外投資資金來源為公司自有資金。

2、投資標(biāo)的基本情況

名稱：福建鴻志興科技芯片有限公司（擬）

注冊地：福建省建甌市

經(jīng)營范圍：半導(dǎo)體集成電路及器件的封裝、測試、編帶、晶圓測試；封裝技術(shù)的研發(fā)、開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等；集成電路新品工藝的研發(fā)、開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等；半導(dǎo)體集成電路相關(guān)產(chǎn)品的銷售等，具體以工商部門核準(zhǔn)的營業(yè)范圍為準(zhǔn)。

公司及各投資人、股東的投資規(guī)模、方式和持股比例：

四、對外投資協(xié)議的主要內(nèi)容

因經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬對外投資設(shè)立控股子公司福建鴻志興科技芯片有限公司（擬用名），注冊地為福建省建甌市，注冊資本擬為人民幣 5500 萬，其中本公司出資 4400 萬，占注冊資本比例 80%，上海圍林投資管理有限公司認(rèn)繳出資 660 萬，占注冊資本比例 12%，儀征市慧聯(lián)半導(dǎo)體有限公司認(rèn)繳出資 440萬，占注冊資本比例 8%。具體以工商審核為準(zhǔn)。

五、對外投資的目的、存在風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

（一）本次對外投資的目的

本次對外投資設(shè)立公司主要基于公司發(fā)展規(guī)劃的需要，進(jìn)一步優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，拓展公司在芯片封裝測試業(yè)務(wù)，擴(kuò)大公司產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)公司盈利能力，全面提升公司綜合競爭力。

（二）本次對外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次公司進(jìn)行對外投資是從公司長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)做出的慎重決策，有利于進(jìn)一步提升公司的整體實(shí)力，符合公司的發(fā)展規(guī)劃，風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司股東利益的情形。未來公司經(jīng)營過程中雖然存在一定的市場風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，公司將積極完善內(nèi)部機(jī)制，根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略，防范可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，確保公司投資的安全與收益。

（三）本次對外投資對公司的未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響

本次對外投資有利于提升公司綜合競爭力和盈利水平，對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。

六、備查文件目錄

《福建鴻志興股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》

福建鴻志興股份有限公司

董事會

2019 年 9 月 26 日

責(zé)任編輯：趙曉一