山鷹國(guó)際控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司或山鷹國(guó)際）2023年11月29日召開(kāi)了2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司第九屆董事會(huì)董事、第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。同日，山鷹國(guó)際召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總裁的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、公司第九屆董事會(huì)組成情況
1、董事長(zhǎng)：吳明武先生
2、董事會(huì)成員：非獨(dú)立董事：吳明武先生、陳銀景先生、許云先生、游知女士
獨(dú)立董事：劉文先生、夏蓮女士、陳凌云女士
3、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)名單如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)委員：吳明武先生、夏蓮女士、劉文先生，吳明武先生擔(dān)任委員會(huì)主任委員；
審計(jì)委員會(huì)委員：陳凌云女士、夏蓮女士、游知女士，陳凌云女士擔(dān)任委員會(huì)主任委員；
提名委員會(huì)委員：劉文先生、夏蓮女士、陳銀景先生，劉文先生擔(dān)任委員會(huì)主任委員；
薪酬與考核委員會(huì)委員：夏蓮女士、陳凌云女士、游知女士，夏蓮女士擔(dān)任委員會(huì)主任委員。
二、公司第九屆監(jiān)事會(huì)組成情況
1、監(jiān)事會(huì)主席：季若愚女士
2、監(jiān)事會(huì)成員：非職工代表監(jiān)事：季若愚女士、孔峻先生
職工代表監(jiān)事：朱皖蘇女士
三、董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表情況
1、總裁：吳明武先生
2、副總裁：江玉林先生、陳銀景先生、嚴(yán)大林先生
3、董事會(huì)秘書(shū)：嚴(yán)大林先生
4、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：許云先生
5、證券事務(wù)代表：黃燁女士
上述人員的任期與公司第九屆董事會(huì)任期一致。
四、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員離任情況
本次換屆選舉后，公司第八屆董事會(huì)董事潘金堂先生、連巧靈女士、魏雄文先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)；公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事占正奉先生、張家勝先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。公司高級(jí)管理人員潘金堂先生不再擔(dān)任副總裁職務(wù)。公司對(duì)潘金堂先生、連巧靈女士、魏雄文先生、占正奉先生、張家勝先生任職期間的辛勤付出和對(duì)公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！特此公告。
山鷹國(guó)際控股股份公司董事會(huì)
二〇二三年十一月三十日
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